法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 羅莎莎 通訊員 郭筱琦 朱卓群

“您好，我們是市公安局的，現(xiàn)查到您已涉嫌洗錢(qián)！”江蘇省無(wú)錫市民趙女士曾接到這樣一通詐騙電話，在對(duì)方迷惑恐嚇下，她將2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“安全賬戶(hù)”，最終血本無(wú)歸。這起巨額詐騙案背后，一條竊取公民信息、制作販賣(mài)“黑電話卡”的跨境“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”浮出水面。

近日，經(jīng)無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院提起公訴，該產(chǎn)業(yè)鏈主犯夏某因犯侵犯公民個(gè)人信息罪、偷越國(guó)（邊）境罪，被法院判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣381萬(wàn)元。

夏某曾是無(wú)錫市某通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳門(mén)店負(fù)責(zé)人，因收入有限，琢磨起“另類(lèi)生財(cái)路”。2019年2月，他得知一條“擦邊”路徑：依托人力中介公司，利用招工便利獲取求職者身份信息，再通過(guò)運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)錄入信息、實(shí)名認(rèn)證，制作“黑電話卡”出售。

“中介人流量大，卡主信息充足，獲利前景好?！毕哪炒蚨ê弥饕夂螅S即開(kāi)展“開(kāi)黑卡”業(yè)務(wù)：一邊與自己主管的運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳合作，支付購(gòu)卡費(fèi)和押金后，用營(yíng)業(yè)廳的辦卡系統(tǒng)、員工賬戶(hù)操作；一邊聘用丁某某為“開(kāi)卡人”，在入職體檢中心、中介公司等地，以“沖業(yè)績(jī)”“后續(xù)會(huì)注銷(xiāo)”為借口，搭配小禮品，騙取應(yīng)聘者照片和身份證信息。丁某某又將業(yè)務(wù)“外包”給梁某某，夏某則按開(kāi)卡數(shù)量向二人付酬。

夏某的工作室分工明確，專(zhuān)人負(fù)責(zé)查詢(xún)、購(gòu)號(hào)、改串、寫(xiě)卡、跑流量、清點(diǎn)卡數(shù)，還自建“寫(xiě)卡人”微信群，每天公布運(yùn)營(yíng)商員工賬號(hào)，供團(tuán)隊(duì)登錄系統(tǒng)錄入非法獲取的公民信息。梁某某等人則進(jìn)一步擴(kuò)大“信息來(lái)源”，在網(wǎng)上糾集人員，到營(yíng)業(yè)廳或農(nóng)村集市擺地?cái)偅萌獍?、饅頭、大豆油等小禮品，套取全國(guó)各地群眾的開(kāi)卡信息，再通過(guò)夏某提供的系統(tǒng)工號(hào)錄入，由工作室在無(wú)錫窩點(diǎn)制卡激活。

2019年，夏某到云南邊境對(duì)接“銷(xiāo)路”，與柬埔寨金邊等地客戶(hù)約定，以每張90元至100元的價(jià)格出售“黑卡”，再通過(guò)快遞寄往境外。此后，他安排董某某對(duì)接售卡業(yè)務(wù)，還以?xún)杉铱萍脊久x與運(yùn)營(yíng)商簽協(xié)議“掩人耳目”，累計(jì)將3萬(wàn)余條公民信息對(duì)應(yīng)的“實(shí)名不實(shí)人”手機(jī)卡，販賣(mài)至菲律賓、柬埔寨等國(guó)，涉案金額約200萬(wàn)元。

2019年底，夏某得知自己賣(mài)出的一張“黑卡”被用于電信詐騙，涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)元，擔(dān)心東窗事發(fā)的他連夜?jié)撎印?020年1月6日，他聯(lián)系朋友找到司機(jī)和車(chē)輛，經(jīng)蛇頭安排，驅(qū)車(chē)30小時(shí)趕到云南西雙版納，隨后乘出租車(chē)、三輪車(chē)到邊境線，步行偷渡至老撾。輾轉(zhuǎn)老撾、泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓等地期間，他先后支付偷渡費(fèi)5000元、逃竄費(fèi)用2萬(wàn)余元，直至2025年1月初，才在公安機(jī)關(guān)工作下回國(guó)投案。

此前，該案同案犯丁某某、梁某某等人已于2020年1月被抓獲，僅夏某一人在逃。2025年2月14日，公安機(jī)關(guān)將夏某案移送濱湖區(qū)人民檢察院審查批捕。檢察官隨即調(diào)取聊天記錄、資金流水等電子數(shù)據(jù)，捕后繼續(xù)引導(dǎo)偵查補(bǔ)充合同、梳理轉(zhuǎn)賬記錄，并根據(jù)夏某線索追繳違法所得。

2025年8月11日，濱湖區(qū)人民檢察院對(duì)夏某提起公訴。9月22日，法院經(jīng)審理作出上述判決。案件辦理中，檢察機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)涉案通信運(yùn)營(yíng)商及營(yíng)業(yè)廳、代理商存在“重開(kāi)卡數(shù)量、輕風(fēng)險(xiǎn)防控”問(wèn)題——盲目追求指標(biāo)，對(duì)代理商監(jiān)管缺位，導(dǎo)致不法分子利用權(quán)限肆意開(kāi)卡轉(zhuǎn)賣(mài)。為此，濱湖區(qū)人民檢察院及時(shí)制發(fā)《檢察建議書(shū)》，督促企業(yè)堵塞漏洞、完善合規(guī)經(jīng)營(yíng)體系。

“侵犯公民信息犯罪呈鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征，上游竊信息、中介加工、下游獲利，必須全鏈打擊?！睘I湖區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)胡穎提醒，相關(guān)企業(yè)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，守護(hù)公民信息安全；群眾也應(yīng)提高警惕，不隨意泄露個(gè)人信息，發(fā)現(xiàn)信息泄露及時(shí)報(bào)警。