法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 馬利民 

“我就是抱有僥幸心理，即便覺(jué)得這樣做不是正常的黃金買(mǎi)賣(mài)方式，但是為了沒(méi)有完成的業(yè)績(jī)，想著做一兩次也沒(méi)什么問(wèn)題，沒(méi)想到后果這么嚴(yán)重?！苯眨?jīng)四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院提起公訴，法院公開(kāi)審理后，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審判處李某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)三千元。 

李某原是一家黃金店的銷(xiāo)售主管，平時(shí)經(jīng)常為了業(yè)績(jī)發(fā)愁。2023年9月，李某接到了張某的電話，說(shuō)要介紹一名客戶(hù)到店里來(lái)買(mǎi)10萬(wàn)元的金條，李某欣喜若狂，認(rèn)為張某這個(gè)新朋友沒(méi)白交，但是接下來(lái)的話卻讓她犯了難：“這個(gè)客戶(hù)只是用他的賬戶(hù)來(lái)刷卡，金條不用給他，等錢(qián)到賬了之后你就讓他走，到時(shí)候我會(huì)來(lái)取金條，相當(dāng)于我用他的卡買(mǎi)黃金?！?nbsp;

張某用別人的賬戶(hù)過(guò)賬刷卡，然后東西刷出來(lái)不給刷卡的人還給他，這是什么操作？李某想起之前看過(guò)有關(guān)電信詐騙的宣傳，隱隱約約覺(jué)得這里面有問(wèn)題，但迫于業(yè)績(jī)壓力，便同意了。之后，一個(gè)20多歲的小伙子來(lái)到店里找到李某，按照張某的要求，李某用他的卡刷了10萬(wàn)元。過(guò)了一個(gè)小時(shí)，張某打來(lái)電話：“把黃金拿到附近的停車(chē)場(chǎng)，我們?cè)谀抢镆?jiàn)面?！崩钅橙缂s來(lái)到停車(chē)場(chǎng)后，只見(jiàn)張某行色匆匆，拿過(guò)黃金不驗(yàn)貨、不要求提供發(fā)票，迅速就離開(kāi)了。張某的異常讓李某心中多了幾分顧慮：這真的不會(huì)出問(wèn)題嗎？ 

第二天張某又以同樣的方式介紹了另一個(gè)人來(lái)買(mǎi)黃金，并告訴李某以后可以長(zhǎng)期合作。李某一聽(tīng)，便欣然同意：“昨天的交易沒(méi)有出問(wèn)題，如果長(zhǎng)期合作的話，那我不就可以躺著掙錢(qián)了？”然而店里出現(xiàn)的民警打破了李某的幻想。原來(lái)，這兩次并不是正常的黃金交易，而是電信詐騙團(tuán)伙為了轉(zhuǎn)移贓款而采取的洗錢(qián)方式。犯罪團(tuán)伙通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬分散詐騙資金，最終流入到底層“卡農(nóng)”賬戶(hù)上，并讓其出面，將贓款變成了黃金。 

2024年2月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至成都市金牛區(qū)人民檢察院審查起訴，承辦檢察官經(jīng)審閱案卷，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息，完善證據(jù)鏈，鎖定李某為沖銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，協(xié)助詐騙團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)黃金洗白贓款的犯罪事實(shí)。2024年7月，李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)三千元。