法治日報(bào)全媒體記者 羅莎莎 通訊員 郭筱琦 朱卓群

“您好，我們是市公安局的，現(xiàn)查到您已涉嫌洗錢！”江蘇省無錫市民趙女士曾接到這樣一通詐騙電話，在對方迷惑恐嚇下，她將2000萬元轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，最終血本無歸。這起巨額詐騙案背后，一條竊取公民信息、制作販賣“黑電話卡”的跨境“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”浮出水面。

近日，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)人民檢察院提起公訴，該產(chǎn)業(yè)鏈主犯夏某因犯侵犯公民個(gè)人信息罪、偷越國（邊）境罪，被法院判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣381萬元。

夏某曾是無錫市某通信運(yùn)營商營業(yè)廳門店負(fù)責(zé)人，因收入有限，琢磨起“另類生財(cái)路”。2019年2月，他得知一條“擦邊”路徑：依托人力中介公司，利用招工便利獲取求職者身份信息，再通過運(yùn)營商系統(tǒng)錄入信息、實(shí)名認(rèn)證，制作“黑電話卡”出售。

“中介人流量大，卡主信息充足，獲利前景好。”夏某打定好主意后，隨即開展“開黑卡”業(yè)務(wù)：一邊與自己主管的運(yùn)營商營業(yè)廳合作，支付購卡費(fèi)和押金后，用營業(yè)廳的辦卡系統(tǒng)、員工賬戶操作；一邊聘用丁某某為“開卡人”，在入職體檢中心、中介公司等地，以“沖業(yè)績”“后續(xù)會注銷”為借口，搭配小禮品，騙取應(yīng)聘者照片和身份證信息。丁某某又將業(yè)務(wù)“外包”給梁某某，夏某則按開卡數(shù)量向二人付酬。

夏某的工作室分工明確，專人負(fù)責(zé)查詢、購號、改串、寫卡、跑流量、清點(diǎn)卡數(shù)，還自建“寫卡人”微信群，每天公布運(yùn)營商員工賬號，供團(tuán)隊(duì)登錄系統(tǒng)錄入非法獲取的公民信息。梁某某等人則進(jìn)一步擴(kuò)大“信息來源”，在網(wǎng)上糾集人員，到營業(yè)廳或農(nóng)村集市擺地?cái)?，用肉包、饅頭、大豆油等小禮品，套取全國各地群眾的開卡信息，再通過夏某提供的系統(tǒng)工號錄入，由工作室在無錫窩點(diǎn)制卡激活。

2019年，夏某到云南邊境對接“銷路”，與柬埔寨金邊等地客戶約定，以每張90元至100元的價(jià)格出售“黑卡”，再通過快遞寄往境外。此后，他安排董某某對接售卡業(yè)務(wù)，還以兩家科技公司名義與運(yùn)營商簽協(xié)議“掩人耳目”，累計(jì)將3萬余條公民信息對應(yīng)的“實(shí)名不實(shí)人”手機(jī)卡，販賣至菲律賓、柬埔寨等國，涉案金額約200萬元。

2019年底，夏某得知自己賣出的一張“黑卡”被用于電信詐騙，涉案金額達(dá)2000多萬元，擔(dān)心東窗事發(fā)的他連夜?jié)撎印?020年1月6日，他聯(lián)系朋友找到司機(jī)和車輛，經(jīng)蛇頭安排，驅(qū)車30小時(shí)趕到云南西雙版納，隨后乘出租車、三輪車到邊境線，步行偷渡至老撾。輾轉(zhuǎn)老撾、泰國、柬埔寨、菲律賓等地期間，他先后支付偷渡費(fèi)5000元、逃竄費(fèi)用2萬余元，直至2025年1月初，才在公安機(jī)關(guān)工作下回國投案。

此前，該案同案犯丁某某、梁某某等人已于2020年1月被抓獲，僅夏某一人在逃。2025年2月14日，公安機(jī)關(guān)將夏某案移送濱湖區(qū)人民檢察院審查批捕。檢察官隨即調(diào)取聊天記錄、資金流水等電子數(shù)據(jù)，捕后繼續(xù)引導(dǎo)偵查補(bǔ)充合同、梳理轉(zhuǎn)賬記錄，并根據(jù)夏某線索追繳違法所得。

2025年8月11日，濱湖區(qū)人民檢察院對夏某提起公訴。9月22日，法院經(jīng)審理作出上述判決。案件辦理中，檢察機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)涉案通信運(yùn)營商及營業(yè)廳、代理商存在“重開卡數(shù)量、輕風(fēng)險(xiǎn)防控”問題——盲目追求指標(biāo)，對代理商監(jiān)管缺位，導(dǎo)致不法分子利用權(quán)限肆意開卡轉(zhuǎn)賣。為此，濱湖區(qū)人民檢察院及時(shí)制發(fā)《檢察建議書》，督促企業(yè)堵塞漏洞、完善合規(guī)經(jīng)營體系。

“侵犯公民信息犯罪呈鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征，上游竊信息、中介加工、下游獲利，必須全鏈打擊?！睘I湖區(qū)人民檢察院副檢察長胡穎提醒，相關(guān)企業(yè)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，守護(hù)公民信息安全；群眾也應(yīng)提高警惕，不隨意泄露個(gè)人信息，發(fā)現(xiàn)信息泄露及時(shí)報(bào)警。