法治網(wǎng)特約評論員王錸

數(shù)字經(jīng)濟時代背景下，涉眾型、跨區(qū)域、高技術經(jīng)濟犯罪持續(xù)高發(fā)，依賴人工判斷與經(jīng)驗分析的傳統(tǒng)執(zhí)法模式面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為整體推進公安機關執(zhí)法理念與能力提升，2025年4月，公安部應時出臺《公安機關資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》，將資金分析成果轉化為具有法律效力的刑事訴訟證據(jù)，系統(tǒng)解決了案件調查和訴訟活動中的資金數(shù)據(jù)分析專門性問題。

“金析為證”，作為在案件辦理過程中，將資金分析成果轉化為刑事訴訟證據(jù)的一種法律實踐活動，為法治公安建設注入強大動力。這一創(chuàng)新制度的落地，體現(xiàn)出公安執(zhí)法規(guī)范化建設的能動創(chuàng)新意識，也彰顯了科技賦能對公安機關新質戰(zhàn)斗力提升的關鍵價值。

從“數(shù)據(jù)汪洋”到“證據(jù)鏈條”的價值重構

當前，公安機關執(zhí)法實踐中面臨雙重挑戰(zhàn)：一方面，經(jīng)濟金融犯罪日益復雜，呈現(xiàn)資金賬戶交叉、交易頻次密集、路徑隱蔽等特征；另一方面，傳統(tǒng)執(zhí)法模式存在局限，傳統(tǒng)資金分析報告因缺乏證據(jù)屬性和審查機制，難以直接作為刑事訴訟證據(jù)使用。

這種“數(shù)據(jù)多但不可證”的現(xiàn)象，對公安執(zhí)法提出了更高要求?！敖鹞鰹樽C”作為一種新型證據(jù)概念，其最終目標是將資金分析成果轉化為刑事訴訟證據(jù)中具有法律效力的鑒定意見，以可審查、可質證、可采信的證據(jù)形態(tài)進入訴訟程序。

《公安機關資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》已于發(fā)布之日實施，通過明確數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)一技術標準、規(guī)范工作程序，實現(xiàn)了對資金數(shù)據(jù)的獲取、清洗、分析和論證過程的制度化重塑。而從2024年10月份到2025年1月份，公安部技術監(jiān)督委員會還接連發(fā)布了6項資金分析標準。

伴隨這些配套標準的協(xié)同實施，標志著資金分析標準體系已初步搭建完成，也意味著經(jīng)偵工作正從傳統(tǒng)的經(jīng)驗主導型執(zhí)法向數(shù)據(jù)驅動型、規(guī)范證據(jù)型執(zhí)法加速邁進。

從輔助工具到協(xié)同配合能力的整體躍升

“金析為證”制度不僅是執(zhí)法流程規(guī)范化的全面升級，更是服務公安機關新質戰(zhàn)斗力提升的一次戰(zhàn)略性重構。該制度通過科技創(chuàng)新，將資金分析從輔助性工具提升為支撐案件定性、罪責認定、追贓定損的核心手段，從而構建起服務偵查、審查、起訴、審判全流程的大數(shù)據(jù)證據(jù)鏈條。

從實踐層面來看，各地公安機關通過設立資金分析鑒定中心（實驗室）、建立完善認證機制、打通警種協(xié)同路徑，建設具備模型構建、可視化追蹤和算法分析能力的專業(yè)力量，實現(xiàn)了“智能主導、高效精確、各方協(xié)同”的新型工作形態(tài)。

同時還可注意到，目前多地的公安部門正在積極商請檢、法機關共同舉辦“金析為證”實踐應用座談會，“金析為證”制度成果轉化工作正由線到面穩(wěn)步落地，司法機關聯(lián)合懲治犯罪的協(xié)同配合能力將得到整體躍升。

從一線辦案經(jīng)驗到制度成果的全面轉化

“金析為證”制度理念，最早來自公安機關的一線執(zhí)法經(jīng)驗總結?；仡櫰浒l(fā)展源流，先后經(jīng)歷了從實踐探索到制度構建，再到實踐檢驗、體系完善的系統(tǒng)性演進路徑，從而使“金析為證”具備“源頭規(guī)范—過程留痕—結果可審”的科學論證過程。

這一過程順應了數(shù)字時代的發(fā)展潮流，適應了技術賦能執(zhí)法的實踐需要，實現(xiàn)了從內部辦案規(guī)范到刑事訴訟項下法律制度的飛躍，進而補充完善了我國刑事法律體系的規(guī)范性、協(xié)調性和穩(wěn)定性。

“金析為證”制度通過強化證據(jù)的明確性、規(guī)范性，切實回應了人民群眾的現(xiàn)實關切，特別是在諸如金融詐騙、非法集資等嚴重損害群眾利益的經(jīng)濟犯罪案件中，資金分析必將成為追贓挽損、依法懲惡的重要支撐，真正實現(xiàn)讓司法公平正義可感可知可見。

充分釋放制度效能為法治公安建設續(xù)寫新篇章

“金析為證”制度的實踐應用為新時代公安工作高質量發(fā)展提供了有力支撐，未來，還需從標準細化、平臺升級、部門協(xié)作等方面進一步推進該證據(jù)規(guī)范的整體優(yōu)化。

一是完善“金析為證”制度流程，細化審查標準，確保資金分析鑒定意見在司法程序中的高效采信與運用；

二是加大科技投入，升級資金分析技術平臺，提升數(shù)據(jù)處理與分析精準度；

三是強化跨部門協(xié)作，實現(xiàn)公安、金融、司法等部門的信息共享與協(xié)同配合，形成打擊經(jīng)濟犯罪的強大合力。

通過以上舉措的細化完善，將更加充分釋放“金析為證”制度效能，進一步推動公安執(zhí)法工作在規(guī)范化、法治化的軌道上穩(wěn)步前行，為法治公安建設續(xù)寫新的篇章。

（作者系上海政法學院教授、中國上合—司法培訓基地反洗錢與金融安全研究中心主任）